Investigação aponta que o esquema envolvia pessoas de diferentes áreas, como policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores
Segundo a investigação, que iniciou em 2022, os suspeitos, bem como pessoas físicas e jurídicas que com eles transacionaram, movimentaram cerca de R$ 120 bilhões nos últimos anos. Somente em 2024, o montante teria sido de R$ 800 milhões.
A apuração da PF aponta, ainda, que o esquema criminoso contava com a participação de dezenas de estrangeiros e brasileiros. Os envolvidos atuavam em diversas funções e atividades, incluindo policiais militares e civis, gerentes de bancos e contadores.
Além do Brasil, a movimentação financeira ilícita ocorria nos Estados Unidos, Canadá, Panamá, Argentina, Bolívia, Colômbia, Paraguai, Peru, Holanda, Inglaterra, Itália, Turquia, Dubai e especialmente Hong Kong e China, para onde se destinava a maior parte dos recursos de origem ilícita, de acordo com a investigação.
“O objetivo era atender a um fluxo constante de dinheiro para a China, mas atendia a qualquer pessoa que quisesse ocultar capitais, lavar dinheiro ou enviar ou receber dinheiro do exterior, havendo indícios de envolvimento de grupos criminosos voltados ao tráfico de drogas, de armas, contrabando, descaminho e outros crimes”, divulgou a PF.
A Justiça Federal determinou também bloqueio de bens e valores em cifra superior a R$ 10 bilhões de reais, em mais de 200 pessoas jurídicas. Os investigados podem responder pelos crimes organização criminosa, ocultação de capitais (lavagem de dinheiro), evasão de divisas, entre outros crimes apontados na investigação.
Confira locais onde foram cumpridos Mandados de Prisão Preventiva (MPP) e Mandados de Busca e Apreensão (MBA):
- Campinas/SP - 1 MPP e 1 MBA
- Cajamar/SP - 1 MPP e 1 MBA
- São Paulo/SP - 6 MPP e 31 MBA
- Guarulhos/SP - 1 MPP e 1 MBA
- Itaquaquecetuba/SP - 1 MPP e 1 MBA
- Foz do Iguaçu/PR - 1 MPP e 1 MBA
- Vila Velha/ES - 1 MBA
- Florianópolis/SC - 1 MPP
- São José/SC - 1 MBA
- Feira de Santana/BA - 1 MBA
- Fortaleza/CE - 1 MPP e 1 MBA
- Brasília/DF - 1 MPP e 1 MBA
- Exterior - 2 MPP
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Cariri Ativo
27.11.2024
